Bezpieczeństwo w biznesie - jak prognozować ryzyko kontraktów i zapobiegać oszustwom?

Pełny tytuł: Bezpieczeństwo w biznesie - jak prognozować ryzyko kontraktów i zapobiegać oszustwom?

Seria: Prawo i Ekonomia

ISBN 978-83-64983-14-6

Autor - Kazimierz Turaliński

Wydawnictwo "ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.", Kraków 2022,

500 stron, format A5, oprawa miękka, klejona

Bezpieczeństwo w biznesie to kompleksowe, obszerne opracowanie przybliżające zagadnienia najpoważniejszych zagrożeń występujących w polskim obrocie gospodarczym i profesjonalnych sposobów ich wczesnego wykrywania. Szczególny pakiet wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych nauczą Czytelników w jaki sposób trafnie ocenić prawdopodobieństwo bankructwa kontrahenta, ryzyko uwikłania w cudze przestępstwo (np. prania brudnych pieniędzy), a przede wszystkim prawidłowo identyfikować oznaki zapowiadające oszustwo lub inną formę nieuczciwości. Lektura otwiera drogę do bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej lub skutecznego zarządzania interesami pracodawcy, w tym także osobom nieposiadającym kierunkowego wykształcenia z zakresu prawa, ekonomii i rachunkowości.

Książka poza wiedzą teoretyczną, została rozszerzona o komponent praktyczny i krok po kroku prowadzi Czytelnika przez wszystkie etapy procesu kontroli kontrahenta. Przy pomocy przykładów z praktyki naruszeń bezpieczeństwa biznesu wyrabia zdolność samodzielnego zdobywania informacji gospodarczych, ich weryfikowania i interpretacji. Gotowe algorytmy postępowania posłużą do prawidłowej oceny sytuacji, pozwolą też w razie zaistnienia potrzeby przedstawić wiarygodne dowody cudzej nierzetelności np. w toku procesu cywilnego lub postępowania karnego.

Czego, poza metodami najczęściej dokonywanych dzisiaj przestępstw gospodarczych, dowiesz się z książki pt. Bezpieczeństwo w biznesie? Między innymi jak:

1. samodzielnie weryfikować wiarygodność majątkową i wizerunkową kontrahentów

2. typować działających na rynku słupów i spółki-krzaki

3. skutecznie (krytycznie) analizować dane finansowe przedsiębiorstw

4. samodzielnie weryfikować konkurencję

5. rozpoznawać symptomy zapowiadające nieuczciwość kontrahentów i dzięki nim zapobiegać stratom w biznesie

6. zabezpieczać dowody niewinności na wypadek oskarżeń o pranie brudnych pieniędzy lub współudział w karuzeli podatkowej,

7. wszechstronnie chronić majątek przed niebezpieczeństwami czyhającymi ze strony profesjonalnych przestępców, jak i nielojalnych urzędników państwowych.

Powyższe umiejętności przełożą się na eliminację zagrożeń związanych z zawieraniem wszelkich umów biznesowych, ochronę przed oszustami i trafną ocenę konkurencji rynkowej, a tym samym na zabezpieczenie pieniędzy Twoich lub Twojego pracodawcy.


Publikacja dedykowana jest w szczególności dla:

• przedsiębiorców,

• członków zarządów i rad nadzorczych oraz wspólników spółek prawa handlowego,

• prawników, księgowych i doradców,

• specjalistów ds. bezpieczeństwa i prywatnych detektywów,

• urzędników państwowych i funkcjonariuszy zajmujących się materią gospodarczą,

• studentów kierunków ekonomicznych, prawno-administracyjnych oraz bezpieczeństwa.

O autorze: Kazimierz Turaliński, ekspert ds. bezpieczeństwa gospodarczego, przestępczości i wywiadu gospodarczego, Doctor of Laws (Legum doctor), ekonomista w specjalizacji rachunkowość i podatki, politolog. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu przestępczości oraz wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Autor kilkunastu książek o tematyce śledczej, prawnej i ekonomicznej, w tym "Wywiad gospodarczy i polityczny", "Wywiad biznesowy" (współautorstwo książki), "Przestępstwa w budownictwie", "Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa", "Jak kraść? Podręcznik złodzieja", "Raje podatkowe i spółki off-shore", "Windykacja gospodarcza", "Encyklopedia antywindykacji". W swojej karierze prowadził ponad 1000 spraw przestępstw gospodarczych, odpowiadał m.in. za sporządzenie analizy kryminalnej afery gospodarczej Amber Gold na rzecz Sejmu RP oraz za doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie tzw. afery autostradowej (masowe oszustwa na szkodę podwykonawców budowlanych spółek giełdowych).

Spis treści:

Rozdział I - wstęp do zagadnienia, źródła zagrożeń we współczesnym biznesie i typologia sprawców przestępstw gospodarczych

Wstęp do zagadnienia bezpieczeństwa biznesu

Źródła zagrożeń we współczesnym biznesie

Typologia sprawców przestępstw gospodarczych

Rozdział II - najczęstsze metody popełniania przestępstw gospodarczych, prawo karne i kryminologia

Prawo karne w materii gospodarczej

Oszustwo, art. 286 k.k.

Praktyka przestępczości gospodarczej "białych kołnierzyków"

Schematy oszustw w obrocie gospodarczym

Rozdział III - gromadzenie informacji na temat wiarygodności płatniczej i biznesowej przedsiębiorców, cz. 1 spółki prawa handlowego

Identyfikacja danych osobowych osób decyzyjnych

Kapitał spółek prawa handlowego, PKD i dane finansowe

Rozdział IV - gromadzenie informacji na temat wiarygodności płatniczej i biznesowej przedsiębiorców, cz. 2, jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej

Rozdział V - ocena wiarygodności wizerunku marketingowego i prywatnego

Rozdział VI - kontrola i wycena nieruchomości

Rozdział VII - identyfikacja "słupów" w obrocie gospodarczym

Rozdział VIII - fasadowe przedsiębiorstwa

Rozdział IX - analiza danych finansowych kontrahentów i konkurencji

Rozdział X - przeciwdziałanie uwikłaniu w karuzele vatowskie i proceder prania brudnych pieniędzy

Ryzyko podatnika i przedsiębiorcy

Na czym polega karuzela vatowska?

Konsekwencje karnoprawne i finansowe

Należyta staranność kupiecka i działanie w dobrej wierze

Kryteria transakcyjne

Pranie brudnych pieniędzy

Jak się bronić przed zarzutem udziału w karuzeli vatowskiej?

Rozdział XI - Najczęstsze symptomy przestępstw gospodarczych – czerwone lampki

Rozdział XII - Jak zapobiegać stratom?